Il volume è suddiviso in otto sezioni. Le prime due, a carattere manualistico e corredate da tavole di sintesi, espongono le definizioni tecniche, l'identificazione delle autorità competenti e dei soggetti preposti alla disciplina del riciclaggio, anche nel percorso storico della loro evoluzione normativa. Nelle restanti sezioni si collocano l'apparato normativo principale a carattere nazionale (con la legge fondamentale del 1991, n.197), le disposizioni della Banca d'Italia, le.
Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria di Giuseppe Roddi epub
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Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria di Giuseppe Roddi
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